集团法律审计部

持续推进规章制度“废改立”工作

为做好以“章程”为核心的制度体系建设，确保2024年规章制度“废改立”工作高质量完成，按照集团公司党委相关工作安排，法律审计部多措并举持续推进规章制度“废改立”整改工作，目前已取得一定阶段性成果。

2024年11月，法律审计部组织召开了集团体系内规章制度“废改立”工作阶段性整改汇报专题会议，并将各部门及子公司整改情况向集团公司党委及董事会进行通报。对于整改不规范的子公司，发送整改通知，要求其严格按照制度专项审计发现问题逐一对标整改。

集团公司本部10个职能部门已完成了第一阶段规章制度“废改立”梳理情况统计表的报送工作。经细致梳理和评估，集团本部共有97项规章制度，其中：1项制度因不适应当前集团发展实际而被废止，62项制度需结合各职能部门业务发展情况进行修改完善，31项制度保留执行，3项新制度需制定试行。8个部门涉及到规章制度的“废止”、“修改”及“制定”工作，截至11月底，集团本部完成3项规章制度印发执行。

本次规章制度梳理工作共涉及16家子公司，其中11家子公司已完成第一阶段规章制度“废改立”梳理情况统计表的报送工作。供应链事业部代管的4家子公司（创兴供应链公司、创投公司、科创投公司、盛昌公司）尚未报送《规章制度“废改立”梳理情况统计表》。子公司本次规章制度梳理共涉及509项规章制度（不含科投公司及4家代管企业），经梳理评估，其中有22项制度被废止，76项制度需修改完善，354项制度保留不变，新制定了57项企业管理制度。截至11月底，子公司共完成7项规章制度废止，6项规章制度印发执行。

集团公司法律审计部将协同纪律检查室持续做好集团制度体系建设的指导协助、监督推进工作，适时对集团公司本部各部门、子公司完成规章制度“废改立”整改后启动验收工作，并会同综合管理部对印发执行的规章制度汇编印制成册。